• Departamento del Tesoro activa sanciones por vínculos con cárteles mexicanos
• SHCP rechaza acusaciones y exige pruebas concretas
• Prohíben operaciones financieras en EE.UU. con estas entidades

Ciudad de México, 25 de junio de 2025.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó este miércoles una fuerte advertencia al identificar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como actores clave en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

A través de un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) calificó a estas instituciones como “fuentes de preocupación principal” por su presunta relación con el tráfico de opioides sintéticos, específicamente fentanilo. Las sanciones incluyen la prohibición de ciertas transferencias financieras que involucren a estas entidades.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, acusó Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU.

Las autoridades señalaron operaciones específicas:

Un empleado de CIBanco habría abierto una cuenta para lavar 10 millones de dólares del Cártel del Golfo.

Intercam procesó 1.5 millones de dólares en transacciones con destino a proveedores de precursores químicos en China.

Vector, por su parte, operó con el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2023, permitiendo pagos a empresas asiáticas.

Estas sanciones forman parte de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, aprobadas recientemente por el Congreso de EE.UU. Las medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones. En un breve pronunciamiento, reiteró el compromiso de México en la lucha conjunta contra el financiamiento ilícito.

“Seguimos trabajando con EE.UU. para fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero y el terrorismo”, afirmó la SHCP.

Estas sanciones también se suman a la reciente clasificación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que intensifica la presión financiera internacional.