La CNBV asume el control administrativo de una casa de bolsa para proteger a inversionistas.

SHCP solicita pruebas al Departamento del Tesoro, pero no recibe evidencia concluyente.

CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa respondieron con firmeza este miércoles, luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. los incluyera en una lista por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Las entidades calificaron los señalamientos como infundados y defendieron la legalidad de sus operaciones, afirmando que sus servicios cumplen con las normas mexicanas e internacionales.

En medio de la controversia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino una casa de bolsa —sin especificar nombre— para reemplazar sus órganos administrativos y legales. El objetivo: proteger a clientes e inversionistas ante los efectos de las acusaciones emitidas por EE.UU.

“La CNBV mantiene la confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y seguirá propiciando su estabilidad e integridad”, destacó la dependencia en un comunicado.

Intercam recordó su trayectoria de casi 30 años bajo estándares globales de prevención de lavado; Vector, con 50 años de historia, destacó sus auditorías constantes. Por su parte, CI Banco defendió sus más de 40 años de operaciones y reiteró su compromiso con las mejores prácticas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por su lado, confirmó que solicitó pruebas al Tesoro estadounidense. Sin embargo, aclaró que “no se recibió ningún dato probatorio” que relacione a las instituciones con actividades ilegales.

Además, explicó que las transacciones observadas corresponden a operaciones regulares con empresas chinas legalmente constituidas, y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones similares a través de al menos diez instituciones, no sólo las señaladas.

Aunque la CNBV impuso sanciones administrativas por más de 134 millones de pesos, Hacienda reiteró que actuará conforme a la ley si surgen pruebas sólidas. Hasta ahora, no hay evidencia que confirme delitos financieros.

“Queremos ser claros: si existiera evidencia, se actuará con todo el peso de la ley. Pero a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, afirmó Hacienda.