Las entidades respondieron tras ser mencionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU..

La SHCP confirma que no se recibieron pruebas concluyentes.

Ciudad de México, 25 de junio de 2025.– Tres instituciones financieras mexicanas están bajo los reflectores. CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de observación por presunto lavado de dinero, lo que provocó una rápida reacción.

En comunicados oficiales, los tres bancos negaron rotundamente cualquier relación con actividades ilícitas. Subrayaron que sus operaciones se rigen por la regulación mexicana e internacional, y aseguraron a sus clientes que sus recursos están totalmente respaldados.

“Los depósitos de nuestros Clientes están protegidos por el IPAB, y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval”, aclaró Intercam, con casi 30 años de operaciones.

“una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas”

Desde el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también tomó postura. Confirmó que recibió una notificación de autoridades estadounidenses, pero aclaró que no se aportó prueba alguna verificable por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la CNBV.

Lo que sí existe, según Hacienda, son transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, dentro de un comercio anual México-China de 139 mil millones de dólares.

La UIF identificó operaciones similares en más de 300 empresas mexicanas a través de al menos diez instituciones financieras. Las observaciones mexicanas –ya subsanadas– derivaron en sanciones administrativas por 134 millones de pesos, no en cargos penales.

“De contar con evidencia clara de actividades ilícitas, actuaremos con todo el peso de la ley. Pero hasta ahora, no la hay”, sentenció Hacienda.