🔹 La multa conjunta supera los 185 millones de pesos
🔹 México y EE.UU. colaboran para frenar nexos financieros ilícitos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas instituciones aparecen en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según el comunicado oficial publicado en el portal de la CNBV, las sanciones fueron emitidas durante el mes de julio. Intercam fue multado por temas relacionados con prevención de lavado de dinero, mientras que Vector recibió sanciones por irregularidades en sus registros de información.

La presión internacional aumentó cuando, el miércoles pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro anunció una prórroga de 45 días, extendiendo hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de restricciones sobre ciertas transferencias de fondos realizadas por las tres instituciones.

En respuesta, tanto Vector como Intercam rechazaron categóricamente los señalamientos emitidos desde Washington. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó la prórroga a una vía de colaboración bilateral, destacando que las decisiones derivan del diálogo con las autoridades financieras estadounidenses.

Desde hace semanas, Hacienda tomó el control operativo temporal de las entidades implicadas. Además, anunció la separación del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam, y su posterior transferencia a la banca de desarrollo.

El objetivo es claro: reforzar la supervisión, garantizar el cumplimiento de las normativas financieras y proteger tanto a los usuarios como a los actores clave del sistema.