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La detención de Rafael Zaga Tawil en Florida reactivó un caso que lleva años bajo investigación en México. El empresario, acusado de un presunto fraude al Infonavit, fue asegurado por el ICE tras enfrentar complicaciones con su estatus legal en Estados Unidos.
Actualmente se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, bajo vigilancia de autoridades migratorias. Su captura ocurre después de permanecer prófugo desde 2022, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra.
En territorio mexicano, el expediente incluye acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con el caso Telra Realty.
El origen del caso se sitúa en 2014, cuando el Infonavit, dirigido entonces por Alejandro Murat, firmó contratos con dicha empresa. Entre los accionistas se encuentran los hermanos El-Mann Arazi y los Zaga Tawil.
Los programas derivados de esos acuerdos fueron cancelados en 2017 por David Penchyna, lo que llevó a una indemnización por 5 mil millones de pesos. Este pago fue posteriormente cuestionado por la ASF, que en 2019 determinó que no debió realizarse.
La FGR inició acciones legales tras detectar incumplimientos contractuales. Como resultado, se bloquearon cuentas de los implicados. Pese a un intento de amparo, en junio de 2022 la FEMDO giró la orden de captura.
Dos años más tarde, un juez confirmó nuevamente las órdenes de aprehensión. El proceso continúa en curso.
